دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
گزارش سردار رحیمی از برخورد با جرایم اقتصادی:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری بیان داشت که یکی از پلیس‌های تخصصی ما پلیس گمرک است که در ۴۰ نقطه مبادی رسمی کشور مستقر است که در سال جاری ۷ مبادی اضافه شده است. بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالا‌های کشف شده ۹ همت بوده که با رشد ۹۹۸ درصدی روبه رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
جایگاه نظام شورایی؛
نظام شورایی و شورا‌های عالی، یکی از ارکان مهم نظام تصمیم گیری و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران هستند. شکل گیری و گسترش این نهاد‌ها در نظام حکمرانی کشور در بعضی زمینه‌ها چالش و آسیب‌های جدی را به وجود آورده است؛ بنابراین یکی از فعالیت‌های مهمی که باید انجام شود، تحلیل و بررسی جایگاه این نهاد‌ها است. شورا‌های عالی عموما تشکیلاتی فرابخشی با مشارکت چند دستگاه دولتی یا بخش حاکمیتی و برخی اعضای حقیقی و حقوقی غیر دولتی و نهادهای عمومی (بنا بر نیاز) و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه هستند که وظایف سیاستگذاری، تقنینی، برنامه ریزی‌های کلان، هماهنگی و نظارت بر امور نیازمند اجماع نظر را عهده دار می‌باشند. با وجود آنکه ادعا می‌شود که کشور دارای بالغ بر ۱۰۰ شورای عالی است، اما وضعیت اسف بار برخی از حوزه‌ها و تداخلات ایجاد شده، کارکرد این شورا‌ها را زیر سوال برده است. حتی قانون تعیین وضعیت شورا‌های عالی مصوب ۱۳۸۷/۰۷/۰۶ (در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و ریاست مجلسی علی لاریجانی) که شورا‌های عالی را به ۱۸ شورا تقلیل داد هم نتوانست باعث نظام بخشی به شورا‌های عالی شود.
کد خبر: ۳۶۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
مصباحی‌مقدم؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال عقد برجام دو را منفی دانست و گفت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها پیوستن به لوایح پالرمو و CFT شاید در مجمع بررسی شود.
کد خبر: ۳۵۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
قانون چه می‌گوید؟
مجرمان همزمان با پیشرفت تکنولوژی به روز شده و شگرد‌های جدیدی برای اهداف شوم خود در پیش می‌گیرند براین اساس با کوچ سارقان به فضای مجازی ضرورت دارد تا مردم با افزایش دانش سایبری بویژه در دوران کرونایی به دام آن‌ها نیفتند.
کد خبر: ۳۲۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
رنگ و لعابی برای پول کثیف؛
پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
خرید و فروش
خرید و فروش دستگاه کارتخوان بدون مجوز ممنوع است؛ بنابراین خرید و فروش دستگاه کارتخوان خارج از چرخه بانک‌ها موسسات مالی معتبری که اسامی آن‌ها اعلام شده است، ممنوع است.
کد خبر: ۳۱۲۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
کارشناس اقتصاد مسکن:
در شرایط فعلی یکی از الزامات راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، ثبت سامانه‌ای و اشراف بر تمامی معاملات مسکن است.
کد خبر: ۲۹۱۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی؛
مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ۱۴ بهمن‌ماه افتتاح شد که با راه‌اندازی این مجتمع تخصصی، جلوی بروز فساد و اعمال نفوذ برخی از صاحبان قدرت و ثروت، گرفته خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۹۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
جزئیات عملیات نجات؛
در روزهای اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه به چند پرونده مهم فساد اقتصادی و اداری، اقداماتی صورت‌گرفته که در نوع خود قابل‌توجه و شاید کم‌نظیر بوده است، چرا کم‌نظیر؟ به سه علت؛میزان بازگشت اموال به بیت المال،دانه درشت های فساد های اقتصادی و حساسیت پرونده های مفاسد در افکار عمومی.
کد خبر: ۲۵۷۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یادداشت رضا خسروشاهی ؛
آقای رئیس‌جمهور دوستت دارم. آقای رئیس‌جمهور دوستت دارم، می‌دانی چرا؟ در سال ۹۳ تولیدی کوچکی داشتم. به دلیل اوضاع بد بازار، آن را ۱۰ میلیارد تومان فروختم و پولم را با نرخ سی و چند درصد توی چند بانک و موسسه مالی اعتباری گذاشتم و در سال ۹۶، شد ۲۲ میلیارد. علاوه بر اون، از سال ۹۳، رفتم توی کار واردات.
کد خبر: ۲۵۱۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
اسپوتنیک؛
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۵۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
داماد کیانوش‌راد:
داماد محمد کیانوش راد گفت: ایشان هیچ پرونده قضایی خاص که قابل ارجاع، احضار و یا بازدداشت شود نداشتند و این بازدداشت هم بدون احضار قبلی انجام شده است.
کد خبر: ۲۵۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
نماینده دادستان تشریح کرد؛
نماینده دادستان در جلسه‌ی محاکمه‌ی مدیران سایپا گفت: جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان تی‌وی بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۲۳۴۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی پرونده متهمان خودروسازی؛
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۳۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
چرا نمی‌توانیم از پول بگریزیم؟
چند روزی است بخش‌های از اظهارات قابل تامل امیر جعفری در قالب ویدئو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که موجب تکدر خاطر ایرانیان شده است. واکنش‌های منفی مردم در فضای مجازی پای سیاستمداران را هم باز می‌کند که چرا یک بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با چنین ادبیاتی سخن می‌گوید؟ چرا باید در اوج محاکمه برخی سرمایه‌گذاران سینما به جرم پولشویی، یک بازیگر به نوعی از این آقازاده‌ها حمایت کند؟ چرا باید مال‌اندوزی مشکوک را حاصل زحمت کشیدن بسیار بداند؟ هر چند برای تئاتری‌ها فراموش کردنش سخت است که امیر جعفری در جوانی خود چه مشقاتی برای اجرای نمایش‌هایش در دهه هفتاد کشیده است؛ اما این پرسش نیز مطرح شده است که آیا کارگران و اقشار مختلف مردم همان سال‌ها تا به امروز رنج و مشقتی متحمل نشده‌اند؟
کد خبر: ۲۱۶۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛
سخنگوی قو قضاییه در مورد قتل یک وکیل در رابطه با پرونده بانک سرمایه هم گفت: در ارتباط با قتل آن وکیل پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شده و تحقیقات مفصلی انجام گردیده که سرنخ‌هایی هم به دست آمده است. در این ارتباط تاکنون چند نفر بازداشت شده‌اند که کار تحقیق از آن‌ها در حال انجام است.
کد خبر: ۲۱۰۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
وکیل هدایتی در دادگاه:
وکیل تسخیری حسین هدایتی در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی که هدایتی گرفته مصداق پولشویی نیست.
کد خبر: ۱۹۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
نقوی‌حسینی تشریح کرد؛
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین آسیب الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۹۲۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
ملکشاهی خبر داد؛
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: معتقدم لایحه پولشویی تا پایان دی‌ماه تبدیل به قانون می‌شود.وی با تأکید براینکه چنین قانونی نمی‌توانست نیازهای کشور برای مقابله با پولشویی را برآورده کند، اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون پولشویی برهمین اساس تنظیم و برای بررسی به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع داده شد که کمیسیون هم با حساسیت آن را بررسی کرد.
کد خبر: ۱۷۷۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند که فرار مالیاتی نیز می تواند دلیل دیگری برای آن باشد.افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند به دنبال تمیز کردن این پول هستند.
کد خبر: ۱۷۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹